Den uppdaterade Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism pekar ut fyra branscher som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt. Bland annat bedöms det finnas förbättringsutrymme i bankernas förebyggande arbete.

Åklagarmyndigheten är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som i dag har publicerat en uppdaterad nationell riskbedömning.

Risknivån bedöms generellt som högre på grund av att hotet från organiserad brottslighet har ökat, samt att brottsligheten blivit alltmer integrerad i den legala samhällsstrukturen.

Fyra branscher löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och dessa är bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.

– Penningtvätt är en grundläggande förutsättning för den organiserade brottsligheten. Genom att omvandla vinster från narkotikahandel, bedrägerier, välfärdsbrott och annan kriminell verksamhet till tillgångar som kan användas i den legala ekonomin möjliggörs fortsatt brottslighet, återinvesteringar och expansion. Att motverka penningtvätt är därför att angripa den organiserade brottslighetens ekonomiska infrastruktur. De kriminella penningflödena är inte avgränsade till den kriminella miljön utan förekommer i samhället i stort och berör verksamheter, aktörer och transaktioner i vår vardag, säger senior åklagare Petra Götell som är Åklagarmyndighetens representant i Samordningsfunktionen.